Agenci CBA zatrzymali 44-letnią dyrektor, 39-letniego dyrektora handlowego i 44-letniego członka władz częstochowskiej firmy zajmującej się hurtową i detaliczną sprzedażą paliw. W tym samym czasie funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech właścicieli częstochowskich firm.
Po wykonaniu czynności procesowych wszyscy zostali przewiezieni do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty.
Sprawa prowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec. Grupa zajmował się ,,praniem pieniędzy”, wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur oraz przestępstwami karnoskarbowymi związanymi z uchyleniem się od podatku akcyzowego, vat i opłaty paliwowej.
W czynnościach uczestniczyli pracownicy lubelskiego wywiadu skarbowego oraz izb celnych z Łodzi, Katowic i Białej Podlaskiej.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprowadzali z krajów Unii Europejskiej na teren Polski lub kupowali w kraju paliwa nie płacąc przy tym należnych podatków. Z szacunków śledczych wynika, że działania te uszczupliły Skarb Państwa na co najmniej 150 mln zł.
Oprócz dokumentów w trakcie 18 przeszukań CBA zabezpieczyło samochód z urządzeniem do mieszania paliw, ponad 400 tys. złotych oraz pobrano próbki paliwa z czterech stacji benzynowych i zabezpieczono znajdujące się tam paliwo.