W połowie czerwca na terenie Warszawy, funkcjonariusze Zarządu w Lublinie CBZC, dokonali zatrzymania obywatela Nigerii, który podejrzany jest o kierowanie międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu popełnianie przestępstw polegających na organizowaniu rachunków bankowych służących do przyjmowania środków pochodzących z oszustw metodą na tzw. amerykańskiego żołnierza oraz BEC (Business Email Compromise), a następnie transferowania ich na kolejne konta. Podejrzanemu zostały przedstawione zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, dokonywania oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z tego procederu. Sąd Rejonowy w Lublinie na wniosek Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Metoda działania sprawców polegała na nawiązywaniu kontaktu z ofiarą przy wykorzystaniu fałszywych tożsamości m.in. amerykańskiego żołnierza, lekarza lub innych pracowników będących poza granicami swojego kraju i wykonującymi zadania na misjach pokojowych. Nawiązywane na portalach społecznościowych silne więzi emocjonalne, prowadziły do przekazywania przez pokrzywdzone osoby środków pieniężnych w różnych kwotach. Do tych oszustw wykorzystywano metody socjotechniki.

Drugą metodą wyłudzania środków było przejmowanie korespondencji e-mail przesyłanej pomiędzy podmiotami gospodarczymi z różnych Państw, a następnie podszywanie się pod jedną ze stron i dokonywanie zamiany rachunku bankowego na fakturach. Na obecną chwilę straty opiewają na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 mln 175 tys. zł.

Działania prowadzone były w związku ze śledztwem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, powierzonym do prowadzenia Zarządowi w Lublinie CBZC. Dotychczas w sprawie zostało zatrzymanych 4 innych członków tej grupy, również obywateli Nigerii, którzy przebywają w areszcie śledczym. Łącznie w sprawie zostało zabezpieczonych 16 telefonów komórkowych, 2 laptopy, inne nośniki danych, kilkadziesiąt kart SIM, karty bankomatowe dokumentację bankową oraz gotówkę w łącznej kwocie niemal 120 tys. zł.

Sprawa jest rozwojowa, w chwili obecnej trwają ustalenia pozostałych członków grupy oraz kolejnych pokrzywdzonych.